本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   　 北人印刷机械股份有限公司（"本公司"）第五届董事会**十一次会议于2007年12月5日在北京市北京经济开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事、**管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  　  会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的11名董事逐项审议通过了以下议案：

  　  1、审议通过了公司治理制度及母子公司管控方案；

    ①公司治理实施管理手册；②外派董事、监事管理制度；③战略管理制度；④投资管理制度；⑤预算管理制度；⑥内部审计制度；⑦子公司管理手册。

  　  2、审议通过了增设公司审计法务部；

 　   3、审议通过了公司董事会组织机构设置方案；

 　   目前，公司董事会已设立战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。为规范公司运作，提高董事会决策的科学性，董事会为各专业委员会增设秘书处，协助各专业委员开展日常工作，为董事会的正常运转提供支持和保障。公司董事会秘书室为董事会常设办事机构，管理并协调董事会各专业委员会秘书处的工作。

　    4、审议通过了公司内部控制制度体系，并要求公司经营层完善制定具体的公司内部控制制度；

　    5、审议通过了修改后的公司《**管理人员绩效考核管理办法》；

 　   6、审议通过更换子公司陕西北人印刷机械有限责任公司和北京莫尼自控系统有限公司董事长的议案；

    ①提名张培武先生为本公司控股子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事长候选人；

    ②委派张培武先生为本公司子公司北京莫尼自控系统有限公司董事长。

    特此公告。

    北人印刷机械股份有限公司董事会

    2007年12月5日 （完）